PF prende dono do Banco Master em nova fase da operação

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, volta a ser preso em nova fase da Operação Compliance Zero; STF determina bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.

Daniel Vorcaro volta a ser preso em operação da PF. Foto: reprodução

O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF). A prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atualmente atua como relator dos inquéritos relacionados ao caso.

A investigação apura suspeitas da prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por uma organização criminosa. Além de Vorcaro, a operação prevê outros três mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da Operação Compliance Zero busca aprofundar a apuração sobre a possível estrutura criminosa ligada às atividades investigadas e identificar eventuais movimentações financeiras consideradas irregulares.

STF determina prisão preventiva e bloqueio de bens

A decisão do ministro André Mendonça determinou prisão preventiva, modalidade que não possui prazo determinado e pode ser mantida enquanto a Justiça considerar necessária para o andamento das investigações ou para evitar riscos ao processo.

Além da prisão, o magistrado autorizou bloqueios de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida foi solicitada pelos investigadores como forma de impedir movimentações financeiras que possam comprometer a apuração.

De acordo com a Polícia Federal, o bloqueio tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar recursos que possam estar relacionados às práticas ilícitas sob investigação.

As medidas foram autorizadas no âmbito do STF porque as apurações passaram a envolver pessoas com foro privilegiado, o que levou o caso à Corte.

Operação Compliance Zero investiga organização criminosa

A Operação Compliance Zero foi deflagrada para investigar um conjunto de suspeitas envolvendo crimes financeiros e possíveis tentativas de interferência em sistemas digitais.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de atuação coordenada de uma organização criminosa que teria utilizado diferentes mecanismos para realizar operações financeiras consideradas suspeitas, além de possíveis tentativas de obtenção indevida de informações.

As investigações contam com apoio técnico do Banco Central, órgão responsável pela supervisão do sistema financeiro nacional. A participação da autoridade monetária ocorre principalmente na análise de movimentações financeiras e na verificação de possíveis irregularidades relacionadas ao funcionamento de instituições financeiras.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes específicos sobre as operações investigadas, alegando necessidade de preservar o andamento das diligências.

Mandados são cumpridos em dois estados

As ações desta nova fase da operação ocorrem simultaneamente em São Paulo e Minas Gerais, estados onde foram autorizados mandados de prisão e busca.

Equipes da Polícia Federal foram mobilizadas para cumprir as ordens judiciais e recolher documentos, dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

De acordo com os investigadores, o material apreendido passará por perícia e análise detalhada nos próximos dias.

Prisão anterior ocorreu em novembro

Daniel Vorcaro já havia sido preso anteriormente no âmbito das investigações. A primeira prisão ocorreu na noite de 17 de novembro, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar em um voo com destino ao exterior.

Na ocasião, a prisão também foi realizada pela Polícia Federal. No entanto, o empresário acabou sendo libertado dez dias depois, após decisão judicial que revogou a detenção.

Com a nova decisão do STF, o empresário volta a ser investigado sob medidas mais rígidas, incluindo a prisão preventiva e o bloqueio de ativos.

Defesa ainda pode se manifestar

Até o momento da divulgação da operação, a defesa de Daniel Vorcaro não havia apresentado posicionamento público detalhado sobre a nova prisão.

Em situações semelhantes, advogados costumam solicitar acesso integral aos autos da investigação e podem apresentar recursos ou pedidos de revisão das medidas cautelares.

Especialistas em direito penal apontam que decisões de prisão preventiva costumam ser contestadas judicialmente por meio de habeas corpus ou recursos ao próprio Supremo Tribunal Federal.

Impactos no sistema financeiro

O caso também chama atenção pelo envolvimento de um executivo ligado a uma instituição financeira. Embora as investigações estejam focadas em condutas individuais e em possíveis organizações criminosas, episódios desse tipo podem gerar repercussão no ambiente econômico.

Especialistas ouvidos por veículos de imprensa destacam que o sistema financeiro brasileiro possui mecanismos regulatórios rígidos, supervisionados principalmente pelo Banco Central, o que tende a reduzir riscos sistêmicos mesmo diante de investigações envolvendo agentes do setor.

Até o momento, não houve anúncio de medidas regulatórias adicionais relacionadas ao funcionamento do Banco Master.

Investigação segue em andamento

A Polícia Federal informou que a nova fase da Operação Compliance Zero busca ampliar o conjunto de provas reunidas e esclarecer o papel de cada investigado.

As autoridades ressaltam que todos os envolvidos têm direito à presunção de inocência, princípio previsto na Constituição Federal, até que haja decisão definitiva da Justiça.

Nos próximos meses, o material apreendido deverá ser analisado e pode dar origem a novos desdobramentos na investigação.

A nova prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, marca mais um capítulo da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal.

A investigação apura suspeitas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos, além da possível atuação de uma organização criminosa. A decisão do ministro André Mendonça também determinou o bloqueio de bens que pode chegar a R$ 22 bilhões.

Enquanto as diligências seguem em andamento, o caso permanece sob análise do STF e pode apresentar novos desdobramentos conforme o avanço das investigações.